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螞蟻金服大數(shù)據(jù)力助反洗錢
2015-09-11
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螞蟻金服大數(shù)據(jù)力助反洗錢


除了挖掘商機(jī)，大數(shù)據(jù)在反洗錢領(lǐng)域的能力也開始嶄露頭角。作為互聯(lián)網(wǎng)金融的領(lǐng)軍企業(yè)，螞蟻金服正在利用大數(shù)據(jù)找出藏匿于網(wǎng)絡(luò)空間的洗錢黑手，建立起智能的反洗錢體系。

    一家在網(wǎng)上經(jīng)營茶葉的商戶，商品種類少、介紹簡單，價(jià)格卻比同類產(chǎn)品高出數(shù)倍。這家店鋪的在線客服不接受業(yè)務(wù)咨詢，營業(yè)額卻很高。核對后可以發(fā)現(xiàn)，店鋪中產(chǎn)地為福建的商品均由湖北發(fā)出。此商戶的買家每隔一周或一個(gè)月就重復(fù)購買同一商品，且成交金額相對固定。

    綜合以上線索，螞蟻金服的反洗錢人員推定，該商戶正在通過網(wǎng)絡(luò)秘密出售違禁精神藥品，隨后將相關(guān)線索上報(bào)給了監(jiān)管部門。

    這在螞蟻金服的反洗錢平臺上并非個(gè)案。今年上半年，螞蟻金服的反洗錢團(tuán)隊(duì)就向反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)送300多份可疑交易報(bào)告，其中多份已移送公安機(jī)關(guān)。

    掌握了大數(shù)據(jù)的螞蟻金服，在反洗錢工作中采取了先利用數(shù)據(jù)智能化排查，待發(fā)現(xiàn)可以交易后再進(jìn)行人工甄別的方式，從而大大提高了效率，也減小了誤報(bào)率。

    螞蟻金服反洗錢業(yè)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，螞蟻金服希望今后能和金融機(jī)構(gòu)一道合作，加大對恐怖融資和網(wǎng)上洗錢的打擊力度。下一步，還將上線反洗錢風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)，提供給監(jiān)管部門。

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