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工行河北省分行運用大數(shù)據(jù)防范外部欺詐成效顯著
2015-03-02
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工行河北省分行運用大數(shù)據(jù)防范外部欺詐成效顯著


 2014年，工行河北省分行充分運用大數(shù)據(jù)，發(fā)揮外部欺詐風(fēng)險信息系統(tǒng)作用，成功防范外部欺詐風(fēng)險事件349起，避免資金損失15982.76萬元，其中防范電信詐騙事件270起，為廣大客戶避免資金損失463.9萬元。

　　中國工商銀行于2013年率先在國內(nèi)銀行業(yè)研發(fā)投產(chǎn)了外部欺詐風(fēng)險信息系統(tǒng)，系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫收錄了來自集團(tuán)內(nèi)部和國家有關(guān)部門、國際安全組織、銀行同業(yè)等提供的大量業(yè)務(wù)及賬戶風(fēng)險信息，廣泛應(yīng)用于信貸、信用卡、私人銀行、票據(jù)、集中采購、人員管理等各個領(lǐng)域，為業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險防控提供精準(zhǔn)預(yù)警和控制支持。特別是在保護(hù)客戶資金、防范電信詐騙方面，系統(tǒng)收錄了來自全國各級公安機(jī)關(guān)提供的電信詐騙賬戶，在導(dǎo)入該系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫后，通過與工行操作系統(tǒng)對接，當(dāng)客戶匯款業(yè)務(wù)的收款賬戶與系統(tǒng)的風(fēng)險數(shù)據(jù)相匹配時，系統(tǒng)會實時預(yù)警提示柜員加強(qiáng)對客戶的風(fēng)險提示，認(rèn)真審核業(yè)務(wù)真實性，防止給欺詐賬戶匯款，從源頭上降低電信詐騙得逞，取得良好的社會效應(yīng)。僅電信詐騙一項，從2013年投產(chǎn)應(yīng)用到堵截資金破億元，全行僅僅用了14個月時間。

　　工行河北省分行與省公安廳建立了風(fēng)險信息共享合作機(jī)制，成功將公安廳提供的1.85萬條電信詐騙信息導(dǎo)入系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫。2013年系統(tǒng)投產(chǎn)應(yīng)用以來，實現(xiàn)了堵截電信詐騙資金700余萬元，有效保護(hù)了客戶資金安全，為全省防范和打擊電信詐騙工作做出了突出貢獻(xiàn)。

　　近期，工行外部欺詐風(fēng)險信息系統(tǒng)已在該行網(wǎng)銀、手機(jī)銀行、ATM、自助終端渠道正式投產(chǎn)運行，真正實現(xiàn)了覆蓋全渠道、7×24小時的電信詐騙防范網(wǎng)絡(luò)體系，使該行的客戶資金保護(hù)能力更上了一個新臺階。

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