國際區(qū)塊鏈項(xiàng)目，合規(guī)關(guān)鍵因素是什么

跨國集團(tuán)，會(huì)選擇適當(dāng)法域落地不同的項(xiàng)目，對于某些激進(jìn)類項(xiàng)目將與戰(zhàn)略顧問、律師共同商定，是否將一年的重頭投資放在某一個(gè)國家或地區(qū)。如果稅務(wù)界有“合理避稅”之說，那么，法律界就有“合理選擇管轄地”的技術(shù)了。

邏輯起點(diǎn)和共識

由于區(qū)塊鏈創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，在世界范圍內(nèi)是創(chuàng)新項(xiàng)目，各國政府和法律對其的態(tài)度不一，也就是說在不同國家同樣的項(xiàng)目將有不同的法律后果。

有一個(gè)共識，颯姐必須點(diǎn)破，那就是：無論在哪個(gè)國家和地區(qū)進(jìn)行區(qū)塊鏈創(chuàng)業(yè)，都必須嚴(yán)守紅線即該國的刑法。道理很簡單，刑法保護(hù)的法益是一個(gè)國家和民族最看重的價(jià)值，侵犯這個(gè)價(jià)值，無異于挑戰(zhàn)這個(gè)國家的法律底線。要想在該國順利發(fā)展，站穩(wěn)腳跟，當(dāng)然不能把牢底坐穿。

既然如此，我們選擇在哪個(gè)國家落地項(xiàng)目的時(shí)候，不僅要考慮稅收和某些承諾，不僅要考慮地理情況和人文環(huán)境，還考慮入獄的幾率，不該冒險(xiǎn)的時(shí)候，萬不可冒險(xiǎn)。

屬地管轄

屬地原則是一國司法權(quán)的體現(xiàn)。

凡是在一國領(lǐng)域內(nèi)犯罪的，除法律有特別規(guī)定的以外，都適用本國法律。凡是在一國船舶、航空器內(nèi)犯罪的，也適用本國法律。犯罪的行為或者結(jié)果有一項(xiàng)發(fā)生在一國境內(nèi)的，就認(rèn)為是在該國領(lǐng)域內(nèi)犯罪。

拋開半殖民地時(shí)代和地區(qū)，殖民地的法律適用宗主國法律。一般而言，全世界國家對于在本國土地上的犯罪都具有管轄權(quán)，在該國的飛機(jī)、輪船上的行為也構(gòu)成犯罪。有一次，某項(xiàng)目老板說，我們的傳銷會(huì)議到公海上去開，誰敢管呢？俺只能苦笑一聲，租用國內(nèi)船舶，到哪里都視為“我國領(lǐng)土”，何必費(fèi)勁去花錢奔公海呢。

同時(shí)，有人說我們的做法都在海外，只是在中國境內(nèi)銷售代幣，也構(gòu)成犯罪嗎？我們只能說，中國法律對于犯罪結(jié)果地在中國領(lǐng)域內(nèi)的案件必然管轄。所以，某些“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷”的代幣銷售，具有被中國法律打擊的風(fēng)險(xiǎn)。

屬人管轄

近期來聊天的區(qū)塊鏈技術(shù)咖，總會(huì)刻意提醒，颯姐，我可是有外籍的，中國法律管不著。

俺又要掩面而泣了，無論你是泰國、加拿大還是美國、新加坡，只要符合屬地原則和保護(hù)管轄的內(nèi)容，還是要被中國法律規(guī)制的。

就我國刑法而言，根據(jù)刑法第7條，我國公民在我國領(lǐng)土之外犯本法規(guī)定之罪的，適用本法，但是按照本法規(guī)定的最高刑為三年以下有期徒刑的，可以不予追究。對于一些有特定身份的人，刑法適用更嚴(yán)格，那就是國家工作人員和軍人。

通過屬人原則，普通中國公民在海外犯罪，應(yīng)當(dāng)適用中國刑法；但我國刑法規(guī)定最高刑期在3年以下的，實(shí)際上就“豁免”了。

先別樂，區(qū)塊鏈創(chuàng)業(yè)中常見的非法經(jīng)營罪、集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、詐騙罪、擅自發(fā)行股票債券罪、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪等，都是最高刑期三年以上，所以，都不是豁免之列。

保護(hù)管轄

前述中有些華人為了逃避中國法律制裁，而轉(zhuǎn)換了外籍身份，那么，我們看看外國人刑法的適用問題。

外國人在我國領(lǐng)域外對我國國家或者公民犯罪，而按照本法規(guī)定的最低刑期為三年以上有期徒刑的，可以適用本法，但是按照犯罪地的法律不受處罰的除外。

您可能發(fā)現(xiàn)了，外國人犯罪的管轄問題，關(guān)鍵點(diǎn)是“雙犯罪”在國內(nèi)國外都是犯罪，那就要每個(gè)國家的法律各自研究，根據(jù)我們經(jīng)驗(yàn)，美國等國家對于金融詐騙都會(huì)認(rèn)定為犯罪。因此，空氣幣等問題，即便有海外身份也難逃法網(wǎng)。如果是非法吸收公眾存款等問題，要看當(dāng)事國是否認(rèn)為非吸為犯罪，如果不認(rèn)為其為犯罪則這個(gè)刑法風(fēng)險(xiǎn)是解除了。

同時(shí)，我國對于享有外交特權(quán)和豁免權(quán)的外國人的刑事責(zé)任，通過外交途徑解決。

普遍管轄

企業(yè)有企業(yè)責(zé)任，大國有大國責(zé)任。

根據(jù)刑法第九條的規(guī)定，對于我國締結(jié)或者參加的國際條約所規(guī)定的罪行，我國在所承擔(dān)條約義務(wù)的范圍內(nèi)行使管轄權(quán)。

也就是說，通過G20或其他各國磋商會(huì)議，得出的成果，締結(jié)、參加了某打擊犯罪的條約，我國會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行。目前對于反恐怖融資、反洗錢等領(lǐng)域，我國刑警與國際刑警的合作很緊密。因此，利用智能貨幣從事前述兩類行為，可能被全世界警察圍堵。

小結(jié)

想要進(jìn)行全球布局的區(qū)塊鏈團(tuán)隊(duì)或礦機(jī)生產(chǎn)商，建議比對我們的管轄分類，對于落地國的刑事管轄作一一了解，為后期投入做必要的法律調(diào)查。

同時(shí)，外籍身份不是金鐘罩，結(jié)合我國屬地原則中，對于行為地和結(jié)果地都納入管轄，那就要注意中國境內(nèi)是不是結(jié)果發(fā)生地，如果答案是肯定的，無論服務(wù)器在哪里，都可能構(gòu)成犯罪。因此，KYC不是幌子，而是必須要完成的義務(wù)。