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地下錢莊們開始被大數(shù)據(jù)盯上
2015-10-12
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地下錢莊們開始被大數(shù)據(jù)盯上


打擊地下錢莊、抓網(wǎng)絡(luò)賭博……大數(shù)據(jù)能否成破案神器？來自螞蟻金服反洗錢中心的科學(xué)家表示，他們已經(jīng)在利用大數(shù)據(jù)工具去分析犯罪分子洗錢的蛛絲馬跡，包括網(wǎng)絡(luò)賭博、地下錢莊、貪污受賄，甚至是恐怖融資等，然后提交給警方。據(jù)悉，今年上半年螞蟻金服已向警方報(bào)送了超過300份可疑交易。

據(jù)了解，目前螞蟻金服反洗錢中心匯兌型地下錢莊模型最初的設(shè)立靈感來自一個(gè)名為張某（化名）的用戶。張某在支付寶上有著非常多的資金交易對(duì)手，部分在國(guó)內(nèi)，部分在國(guó)外，單日交易十分頻繁，且呈現(xiàn)分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出的特征。同時(shí)，這些賬戶間的資金往來不是整數(shù)，數(shù)字常常能被匯率整除。通過進(jìn)一步深入分析發(fā)現(xiàn)，張某上游的資金來源基本上都是在韓國(guó)、日本、法國(guó)等境外登錄，這是一些從事海外代購(gòu)的賣家。而在張某的下游，則是一批來自全國(guó)各地的賬戶。

“海外代購(gòu)人員賣貨收到的都是人民幣，而采購(gòu)又需所在國(guó)外匯，需要拿人民幣兌換，可是國(guó)家每年兌匯額度有限制。于是這些海外代購(gòu)賣家便把人民幣打給張某等人，再由張某分散轉(zhuǎn)給全國(guó)各地的馬仔們，馬仔們到銀行兌換成外幣后匯給海外的商家?！蔽浵伣鸱姆聪村X專家判斷，張某等人可能是一個(gè)匯兌型地下錢莊團(tuán)伙，隨后將其報(bào)給公安機(jī)關(guān)立了案。

而據(jù)了解，不僅是地下錢莊，螞蟻金服反洗錢團(tuán)隊(duì)利用大數(shù)據(jù)打擊網(wǎng)絡(luò)賭博也非常成熟。團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人介紹說，目前在支付寶里面抓賭博非常精準(zhǔn)。例如，某賬戶只在8-9月份或是世界杯期間特別活躍，然后交易經(jīng)常發(fā)生在半夜0-5點(diǎn)（歐洲各種俱樂部比賽和杯賽和國(guó)內(nèi)存在時(shí)差），系統(tǒng)會(huì)懷疑這個(gè)賬戶存在網(wǎng)絡(luò)賭球行為，發(fā)出預(yù)警，然后再由專人對(duì)這些可疑行為進(jìn)行分析判定。

下一步螞蟻金服將利用大數(shù)據(jù)對(duì)毒品、黑社會(huì)、恐怖活動(dòng)、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序、金融詐騙等7大類洗錢上位犯罪，建立起智能監(jiān)控模型

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