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地下錢莊們開始被大數(shù)據(jù)盯上
2015-10-12
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地下錢莊們開始被大數(shù)據(jù)盯上


打擊地下錢莊、抓網(wǎng)絡賭博……大數(shù)據(jù)能否成破案神器？來自螞蟻金服反洗錢中心的科學家表示，他們已經(jīng)在利用大數(shù)據(jù)工具去分析犯罪分子洗錢的蛛絲馬跡，包括網(wǎng)絡賭博、地下錢莊、貪污受賄，甚至是恐怖融資等，然后提交給警方。據(jù)悉，今年上半年螞蟻金服已向警方報送了超過300份可疑交易。

據(jù)了解，目前螞蟻金服反洗錢中心匯兌型地下錢莊模型最初的設立靈感來自一個名為張某（化名）的用戶。張某在支付寶上有著非常多的資金交易對手，部分在國內(nèi)，部分在國外，單日交易十分頻繁，且呈現(xiàn)分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出的特征。同時，這些賬戶間的資金往來不是整數(shù)，數(shù)字常常能被匯率整除。通過進一步深入分析發(fā)現(xiàn)，張某上游的資金來源基本上都是在韓國、日本、法國等境外登錄，這是一些從事海外代購的賣家。而在張某的下游，則是一批來自全國各地的賬戶。

“海外代購人員賣貨收到的都是人民幣，而采購又需所在國外匯，需要拿人民幣兌換，可是國家每年兌匯額度有限制。于是這些海外代購賣家便把人民幣打給張某等人，再由張某分散轉(zhuǎn)給全國各地的馬仔們，馬仔們到銀行兌換成外幣后匯給海外的商家?！蔽浵伣鸱姆聪村X專家判斷，張某等人可能是一個匯兌型地下錢莊團伙，隨后將其報給公安機關立了案。

而據(jù)了解，不僅是地下錢莊，螞蟻金服反洗錢團隊利用大數(shù)據(jù)打擊網(wǎng)絡賭博也非常成熟。團隊負責人介紹說，目前在支付寶里面抓賭博非常精準。例如，某賬戶只在8-9月份或是世界杯期間特別活躍，然后交易經(jīng)常發(fā)生在半夜0-5點（歐洲各種俱樂部比賽和杯賽和國內(nèi)存在時差），系統(tǒng)會懷疑這個賬戶存在網(wǎng)絡賭球行為，發(fā)出預警，然后再由專人對這些可疑行為進行分析判定。

下一步螞蟻金服將利用大數(shù)據(jù)對毒品、黑社會、恐怖活動、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序、金融詐騙等7大類洗錢上位犯罪，建立起智能監(jiān)控模型

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