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首頁(yè)職業(yè)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警準(zhǔn)確率超95.59% 工行大數(shù)據(jù)攔截電信詐騙_數(shù)據(jù)分析師考試
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警準(zhǔn)確率超95.59% 工行大數(shù)據(jù)攔截電信詐騙_數(shù)據(jù)分析師考試
2015-07-21
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風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警準(zhǔn)確率超95.59% 工行大數(shù)據(jù)攔截電信詐騙_數(shù)據(jù)分析師考試


7月16日，從中國(guó)工商銀行四川省分行了解到，自2013年9月以來(lái)，中國(guó)工商銀行運(yùn)用先進(jìn)的集中式大數(shù)據(jù)監(jiān)控技術(shù)——“融安e信”外部風(fēng)險(xiǎn)信息服務(wù)平臺(tái)，已成功預(yù)警堵截電信詐騙3.1萬(wàn)起，為客戶(hù)避免資金損失3.8億元。其中，工行四川省分行通過(guò)此技術(shù)成功堵截電信詐騙267起，為客戶(hù)避免資金損失494.79萬(wàn)元。

日前，一位老年人來(lái)到中國(guó)工商銀行成都草市小南街支行辦理定期支取及轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，由于金額較大，出于對(duì)客戶(hù)賬戶(hù)安全考慮，柜員耐心向老者詢(xún)問(wèn)相關(guān)信息，老者稱(chēng)對(duì)方是他的親戚，之前借了款現(xiàn)需要還給對(duì)方。由于老者回答得十分自然，柜員便將其定期存款16萬(wàn)余元支取出來(lái)。當(dāng)柜員按照老者要求在系統(tǒng)錄入收款方賬號(hào)時(shí)，觸發(fā)了工行外部風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)，系統(tǒng)提示收款賬號(hào)涉嫌詐騙，引起柜員高度警覺(jué)。

安撫好老者情緒后，工作人員聯(lián)系到老者的家屬，經(jīng)與其溝通核實(shí)，確認(rèn)這是一起典型的電信詐騙案件，柜員立即停止匯款操作。原來(lái)此前詐騙分子謊稱(chēng)老者涉及一起重大案件，并進(jìn)行了近兩個(gè)小時(shí)的電話(huà)“忽悠”，要求其將存款全部轉(zhuǎn)至指定賬戶(hù)，并以涉及機(jī)密為由，要求老者不能告訴家人和銀行工作人員。

之所以能實(shí)現(xiàn)對(duì)電信詐騙等外部欺詐犯罪精準(zhǔn)打擊，中國(guó)工商銀行依托的是自主研發(fā)投產(chǎn)的“融安e信”外部風(fēng)險(xiǎn)信息服務(wù)平臺(tái)。這一平臺(tái)可對(duì)詐騙涉案賬戶(hù)全渠道布控，對(duì)所有通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)、網(wǎng)上銀行、電話(huà)銀行、手機(jī)銀行和自助終端等渠道進(jìn)行的轉(zhuǎn)賬匯款交易采取即時(shí)篩查，對(duì)電信詐騙犯罪實(shí)時(shí)自動(dòng)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)提示?？蛻?hù)到工行網(wǎng)點(diǎn)匯款，收款人賬號(hào)會(huì)通過(guò)前臺(tái)系統(tǒng)自動(dòng)與“融安e信”后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)連接篩查碰撞，如果該賬號(hào)為“融安e信”已收錄的電信詐騙涉案賬戶(hù)信息，工行的前臺(tái)業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)彈出風(fēng)險(xiǎn)提示，提醒柜員及時(shí)處置，從而保障客戶(hù)的資金安全。

統(tǒng)計(jì)顯示，“融安e信”對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的平均準(zhǔn)確率超過(guò)95.59%，在防范轉(zhuǎn)賬匯款欺詐、信用卡申請(qǐng)欺詐方面的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警準(zhǔn)確率高達(dá)98%以上。

期待建立更多防欺詐平臺(tái)

手機(jī)詐騙、短信詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙……詐騙花樣不斷翻新，不少人的財(cái)產(chǎn)蒙受損失。中國(guó)工商銀行先行一步，通過(guò)自主研發(fā)投產(chǎn)的“融安e信”外部風(fēng)險(xiǎn)信息服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)對(duì)電信詐騙等外部欺詐犯罪精準(zhǔn)打擊，有效降低電信詐騙得逞概率。

當(dāng)前，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)之間的競(jìng)爭(zhēng)空前激烈，拉存款、拼貸款、做投行等各種手段無(wú)所不用其極。其實(shí)，有效防范歁詐，是各銀行機(jī)構(gòu)維護(hù)公共秩序的社會(huì)責(zé)任所在，更可成為爭(zhēng)取客戶(hù)的強(qiáng)大軟實(shí)力。

我們希望有更多的銀行、電信運(yùn)營(yíng)商付出更多努力，建立防欺詐電子平臺(tái)，豎起“盾牌”將各種欺詐犯罪阻擊在外，從源頭上降低電信詐騙等得逞的概率，讓以客戶(hù)為中心的承諾落到實(shí)處。

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