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工行運用大數(shù)據(jù)攔截3.1萬起電信詐騙_數(shù)據(jù)分析師考試
2015-07-07
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工行運用大數(shù)據(jù)攔截3.1萬起電信詐騙_數(shù)據(jù)分析師考試


自2013年9月以來工行運用先進(jìn)的集中式數(shù)據(jù)監(jiān)控技術(shù)，已成功預(yù)警堵截電信詐騙3.1萬起，為客戶避免資金損失3.8億元。  

工行相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹說，為實現(xiàn)對電信詐騙等外部欺詐犯罪的“精準(zhǔn)打擊”，該行自主研發(fā)投產(chǎn)了“融安e信”外部風(fēng)險信息服務(wù)平臺。這一平臺集風(fēng)險信息收集分析、風(fēng)險評級、數(shù)據(jù)挖掘、實時預(yù)警、自動控制等功能于一體，在防范外部欺詐、保護(hù)客戶交易安全方面具有顯著優(yōu)勢。目前，工行已完成了“融安e信”對詐騙涉案賬戶的全渠道布控，對所有通過網(wǎng)點、網(wǎng)上銀行、電話銀行、手機(jī)銀行和自助終端等渠道進(jìn)行的轉(zhuǎn)賬匯款交易進(jìn)行即時篩查，對電信詐騙犯罪實時自動預(yù)警和風(fēng)險提示，從源頭上降低了電信詐騙等外部詐騙得逞的概率。統(tǒng)計顯示，“融安e信”對風(fēng)險預(yù)警的平均準(zhǔn)確率超過95.59%，在防范轉(zhuǎn)賬匯款欺詐、信用卡申請欺詐方面的風(fēng)險預(yù)警準(zhǔn)確率高達(dá)98%以上。  

據(jù)了解，得益于工行強(qiáng)大IT系統(tǒng)的支撐，“融安e信”對外部風(fēng)險的數(shù)據(jù)處理響應(yīng)速度可達(dá)毫秒級，能夠?qū)崟r預(yù)警外部欺詐并提醒銀行工作人員及時防控，還可以按照不同業(yè)務(wù)需求，應(yīng)用于銀行核心系統(tǒng)以及信用卡、信貸、零售、票據(jù)、電子銀行、私人銀行、人力資源和集中采購等業(yè)務(wù)和管理領(lǐng)域，為相關(guān)業(yè)務(wù)審核和辦理提供風(fēng)險防控的信息與技術(shù)支持。同時，“融安e信”通過收集分析來自行內(nèi)外的海量風(fēng)險客戶與賬戶信息，提煉出大量典型欺詐風(fēng)險事件，并抽取風(fēng)險要素，建立事件場景模型，自動化生成統(tǒng)計報表和分析圖表，支持風(fēng)險查詢、分析和評估等操作，能夠?qū)崿F(xiàn)銀行對外部風(fēng)險事件的智能分析。

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