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工行運用大數(shù)據(jù)技術成功防范電信詐騙_數(shù)據(jù)分析師
2015-01-15
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工行運用大數(shù)據(jù)技術成功防范電信詐騙_數(shù)據(jù)分析師


截至2014年12月31日，工行已通過自主研發(fā)的外部欺詐風險信息系統(tǒng)成功預警堵截電信詐騙4000余起，為客戶避免資金損失超億元，近一年來日均堵截資金超過20萬元。此前，針對近年來電信詐騙犯罪活動對客戶財產(chǎn)安全帶來的威脅，工行運用大數(shù)據(jù)技術，于2013年底專門研發(fā)投產(chǎn)了外部欺詐風險信息系統(tǒng)。這一系統(tǒng)通過收錄多種類型的外部風險信息，與銀行業(yè)務系統(tǒng)有效銜接，有針對性地作出風險預警，可以有效地攔截電信詐騙等風險事件。

    工行相關負責人告訴記者，為全方位保障客戶的資金安全，工行還于近日完成了外部欺詐風險信息系統(tǒng)對涉案賬戶的全渠道布控，對所有通過工行網(wǎng)點、網(wǎng)上銀行、電話銀行、手機銀行和自助終端等渠道進行的轉(zhuǎn)賬匯款交易進行即時篩查，及時向客戶進行風險提示，對電信詐騙犯罪實時自動預警，從源頭上降低了電信詐騙得逞概率。

    據(jù)介紹，工行的這套系統(tǒng)真正實現(xiàn)了對電信詐騙的事前防范，客戶在匯款時輸入的收款人賬號會通過系統(tǒng)自動與外部欺詐風險信息后臺數(shù)據(jù)庫連接篩查碰撞，如果該賬號為系統(tǒng)中收錄的電信詐騙涉案賬戶信息，工行的業(yè)務處理系統(tǒng)就自動彈出風險預警提示，阻止客戶向可疑賬戶匯款，為客戶資金增加了一道安全防火墻。目前，外部欺詐風險信息系統(tǒng)收錄了來自行內(nèi)、金融同業(yè)以及司法行政部門提供的各類風險客戶和賬戶信息。經(jīng)過分類評級后的信息按照不同業(yè)務需求分別在銀行核心系統(tǒng)以及個人金融、信貸、授信、銀行卡等業(yè)務領域投入應用，為相關業(yè)務審核和辦理提供預警和控制支持。

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