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工行運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)成功防范電信詐騙_數(shù)據(jù)分析師
2015-01-15
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工行運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)成功防范電信詐騙_數(shù)據(jù)分析師


截至2014年12月31日，工行已通過自主研發(fā)的外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)成功預(yù)警堵截電信詐騙4000余起，為客戶避免資金損失超億元，近一年來日均堵截資金超過20萬元。此前，針對(duì)近年來電信詐騙犯罪活動(dòng)對(duì)客戶財(cái)產(chǎn)安全帶來的威脅，工行運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)，于2013年底專門研發(fā)投產(chǎn)了外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)。這一系統(tǒng)通過收錄多種類型的外部風(fēng)險(xiǎn)信息，與銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)有效銜接，有針對(duì)性地作出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，可以有效地?cái)r截電信詐騙等風(fēng)險(xiǎn)事件。

    工行相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，為全方位保障客戶的資金安全，工行還于近日完成了外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)對(duì)涉案賬戶的全渠道布控，對(duì)所有通過工行網(wǎng)點(diǎn)、網(wǎng)上銀行、電話銀行、手機(jī)銀行和自助終端等渠道進(jìn)行的轉(zhuǎn)賬匯款交易進(jìn)行即時(shí)篩查，及時(shí)向客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，對(duì)電信詐騙犯罪實(shí)時(shí)自動(dòng)預(yù)警，從源頭上降低了電信詐騙得逞概率。

    據(jù)介紹，工行的這套系統(tǒng)真正實(shí)現(xiàn)了對(duì)電信詐騙的事前防范，客戶在匯款時(shí)輸入的收款人賬號(hào)會(huì)通過系統(tǒng)自動(dòng)與外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)信息后臺(tái)數(shù)據(jù)庫連接篩查碰撞，如果該賬號(hào)為系統(tǒng)中收錄的電信詐騙涉案賬戶信息，工行的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)就自動(dòng)彈出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示，阻止客戶向可疑賬戶匯款，為客戶資金增加了一道安全防火墻。目前，外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)收錄了來自行內(nèi)、金融同業(yè)以及司法行政部門提供的各類風(fēng)險(xiǎn)客戶和賬戶信息。經(jīng)過分類評(píng)級(jí)后的信息按照不同業(yè)務(wù)需求分別在銀行核心系統(tǒng)以及個(gè)人金融、信貸、授信、銀行卡等業(yè)務(wù)領(lǐng)域投入應(yīng)用，為相關(guān)業(yè)務(wù)審核和辦理提供預(yù)警和控制支持。

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