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通過大數(shù)據(jù)分析精確打擊電信詐騙
2016-11-22
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通過大數(shù)據(jù)分析精確打擊電信詐騙

電信、金融詐騙屢禁不止、花樣翻新，到底該如何遏制?近日，由法制日報社主辦的中國公司治理高峰論壇“互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新與法律風險”分論壇上，來自經(jīng)濟界、法律界和產(chǎn)業(yè)界的多位專家學者就金融、電信詐騙的滋生原因、治理對策進行了激烈爭論。

圓桌會議主持人、南京財經(jīng)大學中國區(qū)域金融研究中心首席研究員陸岷峰介紹，今年1至8月，全國共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件7.1萬起，同比上升2.4倍;查處違法犯罪人員3.8萬名，同比上升2.5倍;收繳贓款贓物折合16.5億元，為群眾避免損失36.4億元。雖然打擊治理工作取得了一定成效，但電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的高發(fā)勢頭尚未根本遏制。

中國人民公安大學網(wǎng)絡(luò)空間安全與法治協(xié)創(chuàng)中心聯(lián)席秘書長杜彥輝表示，近年來，金融、電信詐騙案件花樣翻新，迷惑性、隱蔽性、欺騙性增強，由最原始的中獎詐騙、虛假消費信息發(fā)展到綁架、勒索、電話欠費、汽車退稅等;從原始的群發(fā)短信到如今使用任意顯號軟件、VOIP電話、顯號電臺等高技術(shù)手段;從反偵察能力來說，金融電信詐騙犯罪團伙現(xiàn)階段一般采取遠程、非接觸式詐騙，犯罪團伙內(nèi)部組織嚴密，分工明確，采取企業(yè)化運作，給公安機關(guān)的打擊帶來很大的困難。

中青產(chǎn)經(jīng)股份有限公司董事長嚴玉帥認為，現(xiàn)階段司法對金融電信詐騙震懾力不足，是案發(fā)頻率居`高不下的重要原因。由于我國刑法沒有界定金融電信詐騙犯罪，只能結(jié)合《刑法》第266條“普通詐騙犯罪”的條文進行定罪及處罰。但是，有些案件中，犯罪嫌疑人實施金融電信詐騙時，存在著用偽造身份證開辦銀行賬戶、冒充國家機關(guān)工作人員等行為，這些手段行為是否同時涉嫌其他犯罪，是否需要數(shù)罪并罰，值得探討。另一方面，許多詐騙案件證據(jù)對嫌疑人口供依賴過大，如果嫌疑人反偵察能力強，頻繁調(diào)換電話卡和銀行卡，在審問中拒絕如實供述，警方很難明確其撥打詐騙電話次數(shù)、詐騙金額及詐騙人數(shù)，更難以串并案件。詐騙犯罪屬于數(shù)額犯罪，主要定罪量刑標準是詐騙金額，如果最終認定的詐騙數(shù)額偏小，司法的震懾力就大大降低。

三德健康產(chǎn)業(yè)控股集團董事卓德興認為，應(yīng)加強全社會反金融電信詐騙教育，民眾要對照今年初公安部發(fā)布的48種常見金融電信詐騙犯罪案件，提高金融電信詐騙防范意識;福建海峽銀行股份有限公司合規(guī)管理部總經(jīng)理詹惠妹說，電信部門應(yīng)加強對違法短信、不明來源的電話及違法網(wǎng)站的監(jiān)管，對群發(fā)量巨大的短信內(nèi)容進行過濾檢查，通過屏蔽等技術(shù)切斷違法短信、網(wǎng)站傳播渠道，從源頭上進行遏制。杜彥輝則建議，公安部門應(yīng)建立電信詐騙大數(shù)據(jù)平臺，對電信詐騙案件進行大數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)電信詐騙發(fā)生發(fā)展規(guī)律，采取有效措施進行主動預(yù)防和精確打擊。對電信詐騙電話進行監(jiān)控、監(jiān)聽，通過撥打頻率、關(guān)鍵詞分析等技術(shù)手段自動識別電信詐騙電話?！　?/span>

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