大數(shù)據(jù)與偵查模式變革研究(3)_數(shù)據(jù)分析師培訓(xùn)

五、大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的偵查模式運(yùn)行機(jī)制

　　大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的偵查模式運(yùn)行機(jī)制主要有三個(gè)相互關(guān)聯(lián)機(jī)制組成，即犯罪監(jiān)控機(jī)制、犯罪偵破機(jī)制、犯罪預(yù)測機(jī)制。

　　犯罪監(jiān)控機(jī)制。監(jiān)控(surveillance)的本意是密切注視、觀察或監(jiān)視所要監(jiān)控的對象，包括人、事、物、場所等。在傳統(tǒng)社會(huì)，監(jiān)控是靠人的感官來完成的；而在現(xiàn)代社會(huì)中，監(jiān)控依賴于各種各樣的數(shù)據(jù)記錄、存儲(chǔ)設(shè)備以及分析、提取技術(shù)，是一種數(shù)據(jù)監(jiān)視。而大數(shù)據(jù)監(jiān)視是一種“全景敞式監(jiān)視”[21]。但這種監(jiān)視已經(jīng)超越了邊沁和?？碌母拍睿?yàn)槠洳粌H是空間上的全景敞式，也是時(shí)間上的全景敞式，是空間、時(shí)間、權(quán)力的立體交匯。

　　數(shù)據(jù)監(jiān)控作為一種犯罪監(jiān)控機(jī)制來說，要實(shí)現(xiàn)監(jiān)控，必須要適時(shí)提取或捕捉到犯罪的相關(guān)信息。在依靠人工提取、分析信息的時(shí)代，大量數(shù)據(jù)不能被應(yīng)用，處于沉睡狀態(tài)，有關(guān)犯罪的信息不能得到及時(shí)提取。到了大數(shù)據(jù)時(shí)代，不僅數(shù)據(jù)量大了，更重要的是犯罪信息能夠被適時(shí)抽取，大數(shù)據(jù)的監(jiān)控價(jià)值得以真正實(shí)現(xiàn)。

　　根據(jù)提取或捕捉犯罪信息的時(shí)間，可以把大數(shù)據(jù)監(jiān)控機(jī)制劃分為兩大機(jī)制：一是數(shù)據(jù)記錄、存儲(chǔ)以供分析、提取機(jī)制。這種機(jī)制實(shí)質(zhì)是為犯罪偵破機(jī)制的數(shù)據(jù)做準(zhǔn)備。二是實(shí)時(shí)報(bào)警機(jī)制。這需要三個(gè)步驟：問題識(shí)別和定義、模型建構(gòu)、實(shí)時(shí)報(bào)警。問題識(shí)別和定義是指要對什么樣的信息進(jìn)行提取，數(shù)據(jù)分析要達(dá)到的目標(biāo)是什么?并對要提取的信息和達(dá)到的目標(biāo)進(jìn)行數(shù)據(jù)化的界定。模型建構(gòu)就是根據(jù)大數(shù)據(jù)和其要提取的信息、達(dá)到的目標(biāo)構(gòu)建數(shù)據(jù)模型。數(shù)據(jù)模型或者能夠進(jìn)行智能化搜索和比對，如蘇州市公安局近期開發(fā)的人臉識(shí)別系統(tǒng)；或者能捕捉到異常的數(shù)據(jù)。最后是對搜索比對到的有價(jià)值的信息或異常數(shù)據(jù)進(jìn)行可視化的報(bào)警。

　　犯罪偵破機(jī)制。犯罪偵破機(jī)制是指案件發(fā)生后，偵查機(jī)關(guān)為達(dá)到偵查破案的目的所采用的手段、方式和過程。大數(shù)據(jù)時(shí)代的犯罪偵破機(jī)制大體分為四個(gè)階段：

　　數(shù)據(jù)準(zhǔn)備。數(shù)據(jù)準(zhǔn)備包括數(shù)據(jù)采集、清洗、轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)集成。數(shù)據(jù)采集既包括具體案件發(fā)生后現(xiàn)場勘查、現(xiàn)場訪問所獲得的數(shù)據(jù)，也包括準(zhǔn)備的與案件相關(guān)的大平臺(tái)數(shù)據(jù)，更重要的是按照相關(guān)性理念，向社會(huì)采集相關(guān)的各種數(shù)據(jù)，⑦如出租車運(yùn)行軌跡數(shù)據(jù)、銀行數(shù)據(jù)、公共場所非公安視頻數(shù)據(jù)、電話數(shù)據(jù)、移動(dòng)設(shè)備數(shù)據(jù)、私家庭院視頻數(shù)據(jù)、個(gè)人手機(jī)隨手拍數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)等等。數(shù)據(jù)清洗是指清除數(shù)據(jù)噪聲和與挖掘主題明顯無關(guān)的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)集成是將來自多個(gè)數(shù)據(jù)源、不同結(jié)構(gòu)的相關(guān)數(shù)據(jù)組合在一起。數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換就是對數(shù)據(jù)進(jìn)行一定的格式轉(zhuǎn)換，使其適應(yīng)數(shù)據(jù)挖掘系統(tǒng)或挖掘軟件的處理要求。

　　明確問題和確定分析思路。偵查過程是一個(gè)問題(比如是誰在什么時(shí)間用什么工具作案等一系列問題)求解過程。根據(jù)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)比如現(xiàn)場勘查、現(xiàn)場訪問等收集的信息以及采集到海量數(shù)據(jù)情況，明確偵查要求解的問題，并對問題具體化和數(shù)據(jù)化。然后根據(jù)明確的問題，確定具體分析思路。

　　數(shù)據(jù)挖掘。這個(gè)階段主要是根據(jù)所編制的問題進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析。通常的分析方法有關(guān)聯(lián)分析、序列模式分析、分類分析、聚類分析等等。所謂的“關(guān)聯(lián)”是指兩個(gè)或多個(gè)數(shù)據(jù)之間存在著一定的相關(guān)關(guān)系或規(guī)律。數(shù)據(jù)中的關(guān)聯(lián)按照關(guān)聯(lián)物的類型可以分為人員關(guān)聯(lián)、行為關(guān)聯(lián)、事件關(guān)聯(lián)、物品關(guān)聯(lián)和綜合關(guān)聯(lián)；按照關(guān)聯(lián)方式可分為簡單關(guān)聯(lián)、時(shí)序關(guān)聯(lián)和因果關(guān)聯(lián)等。關(guān)聯(lián)分析，是利用計(jì)算機(jī)技術(shù)、統(tǒng)計(jì)技術(shù)、數(shù)學(xué)模型等挖掘出隱藏在數(shù)據(jù)中的關(guān)聯(lián)關(guān)系。比如某個(gè)具有一定特點(diǎn)的系列案件發(fā)生時(shí)，總有甲的手機(jī)信號存在，由此我們就可推斷出甲可能與該系列案件有相關(guān)關(guān)系。鏈接分析是相關(guān)分析的一種類型，主要用于從確定的已知條件通過分析人與人之間，事與事之間、地點(diǎn)之間以及組織之間的相互聯(lián)系去確定犯罪嫌疑人及其整個(gè)犯罪網(wǎng)絡(luò)。這對于結(jié)伙犯罪、恐怖主義犯罪、洗錢、網(wǎng)絡(luò)詐騙尤為有效。比如已知某個(gè)嫌疑人，可以通過電話鏈接、電郵鏈接、業(yè)務(wù)鏈接等等的分析，追蹤到犯罪的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，可以確定哪些人是這個(gè)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)的核心，從而確定關(guān)鍵人物[22]。再比如若已知某筆異常的資金交易，可以通過追蹤其流向確定犯罪嫌疑人及其運(yùn)作方式。序列模式分析與關(guān)聯(lián)分析法相似，是一種挖掘出能反映數(shù)據(jù)間的前后關(guān)系的分析。如通過銀行賬號資金的流動(dòng)前后分析、比較，發(fā)現(xiàn)異常賬戶，追蹤犯罪嫌疑人的動(dòng)向。分類分析和聚類分析是兩個(gè)相反過程的分析方法。分類分析是按預(yù)先標(biāo)準(zhǔn)或記錄對數(shù)據(jù)進(jìn)行分類，并在此基礎(chǔ)上對數(shù)據(jù)特征進(jìn)行更為深入的描述。聚類分析是一種探索性的分析，是根據(jù)一定的規(guī)則，對未標(biāo)定或未分類的數(shù)據(jù)進(jìn)行合理的分類。分類和聚類在偵查中的應(yīng)用，如對身體特征、作案方式等進(jìn)行分類分析與聚類分析，也許能給偵查人員提供更多、更詳細(xì)的信息，從而確定犯罪嫌疑人。

　　確定目標(biāo)和驗(yàn)證階段。通過大數(shù)據(jù)分析，可能會(huì)產(chǎn)生兩種結(jié)果：一種是縮小了偵查范圍，這當(dāng)然還需要進(jìn)一步線下查證，以確定犯罪嫌疑人。另一種是確定了犯罪嫌疑人，但這仍然需要線下查證。這是因?yàn)閿?shù)據(jù)只是事實(shí)的鏡像，其確定只是一種概率以及數(shù)據(jù)證明與法律證明體系的間隔，所以需要從現(xiàn)實(shí)關(guān)系上進(jìn)一步查證，把數(shù)據(jù)確定轉(zhuǎn)換為法律確定。

　　預(yù)測機(jī)制。研究證明，人類的行為93％是可以預(yù)測的，成為“已發(fā)生的未來”。犯罪預(yù)測機(jī)制是通過大數(shù)據(jù)和“冪律分布”分析，較為準(zhǔn)確預(yù)報(bào)犯罪類型、犯罪時(shí)間、犯罪場所、犯罪趨勢的手段、方式和過程。在美國的孟菲斯，犯罪預(yù)測系統(tǒng)“讓當(dāng)?shù)氐姆缸锫氏陆盗?1％”[23]。大數(shù)據(jù)預(yù)測的一般路徑是通過對過去犯罪規(guī)律的描述建立模型并對模型優(yōu)化，然后將現(xiàn)有數(shù)據(jù)輸入模型進(jìn)而從其結(jié)果中預(yù)測未來。⑧大數(shù)據(jù)預(yù)測犯罪常用的分析工具是貝葉斯網(wǎng)絡(luò)。貝葉斯網(wǎng)絡(luò)是一種概率推理方法，它能從不完全、不精確和不確定的知識(shí)和信息中做出推理，可以處理不完整和帶有噪聲的數(shù)據(jù)集，從而解決了數(shù)據(jù)間不一致甚至相互獨(dú)立的問題。

　　大數(shù)據(jù)引領(lǐng)現(xiàn)代警務(wù)的發(fā)展，但毋庸贅言大數(shù)據(jù)并不是完美無缺的。美國微軟研究院首席研究員、麻省理工學(xué)院公民媒體中心客座教授凱特·克勞福德對大數(shù)據(jù)的效用提出了質(zhì)疑，認(rèn)為大數(shù)據(jù)中存在偏見和盲區(qū)[25]。我們認(rèn)為，大數(shù)據(jù)僅僅是一種技術(shù)，再高端的技術(shù)也離不開人的駕馭。大數(shù)據(jù)不能排除人的經(jīng)驗(yàn)、直覺在其中的作用。大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的偵查模式，是對傳統(tǒng)偵查模式的超越，但其有效模式應(yīng)是大數(shù)據(jù)、偵查直覺、經(jīng)驗(yàn)的完美結(jié)合。