大數(shù)據(jù)與偵查模式變革研究(1)_數(shù)據(jù)分析師培訓(xùn)

大數(shù)據(jù)在西方廣泛應(yīng)用于總統(tǒng)選舉預(yù)測、商業(yè)營銷、疾病預(yù)防、金融分析、教育變革，也運用于社會監(jiān)控和預(yù)測、治安管理、恐怖主義打擊等等方面。

　　運用大量數(shù)據(jù)進(jìn)行犯罪偵查和控制始于1994年紐約市的警察部門啟用的一個新的治安信息管理系統(tǒng)，即CompStat(Computer Statistics的縮寫)。CompStat是通過比較數(shù)據(jù)統(tǒng)計報告為基礎(chǔ)來確定警力資源分配、犯罪預(yù)防和打擊對策[5]。大數(shù)據(jù)時代的到來，西方更是著力建構(gòu)大數(shù)據(jù)驅(qū)動的犯罪偵查和控制體系。大數(shù)據(jù)驅(qū)動犯罪偵查和控制體系利用大數(shù)據(jù)幫助警察分析歷史案件、發(fā)現(xiàn)犯罪趨勢和犯罪模式；通過分析城市數(shù)據(jù)源和社交網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)，預(yù)測犯罪；利用大數(shù)據(jù)，優(yōu)化警力資源分配，從而提高社會和公眾安全水平[6]。大數(shù)據(jù)已使犯罪偵查和控制模式發(fā)生根本性變革，利用大數(shù)據(jù)提升犯罪偵查和控制能力是未來的發(fā)展方向。

　　公安部部長郭聲琨強調(diào)要大力加強大數(shù)據(jù)時代提升維護(hù)公共安全和服務(wù)人民群眾的能力和水平[7]。我國各級公安機(jī)關(guān)已開始有意識運用大數(shù)據(jù)推動犯罪偵查和控制。然而大數(shù)據(jù)不僅是一個技術(shù)問題，也帶來了偵查理念、方式、機(jī)制的變革。我國學(xué)界的研究集中在大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用研究，對大數(shù)據(jù)帶來的偵查理念、方式、機(jī)制的變革的研究偏少，也不夠深入，迫切需要更為系統(tǒng)的、深入的研究。

　　一、復(fù)雜的犯罪態(tài)勢與大數(shù)據(jù)時代犯罪的數(shù)據(jù)化生態(tài)

　　當(dāng)下，犯罪呈現(xiàn)出更加嚴(yán)峻和復(fù)雜的態(tài)勢。首先是犯罪總量大，犯罪率逐年上升。據(jù)統(tǒng)計，僅2012年公安機(jī)關(guān)刑事案件立案的案件數(shù)為6551440起，檢察機(jī)關(guān)批捕、決定逮捕犯罪嫌疑人的案件數(shù)為680539，人數(shù)為986056[8]。近二十多年來，中國犯罪率呈逐年上升趨勢，刑事案件立案數(shù)平均每年增長22％以上，超過了全國GDP的增長。①其次是犯罪智能化。犯罪是一種社會存在，科學(xué)的發(fā)展?jié)B透到犯罪的方方面面，提升了其能力和危害程度。這表現(xiàn)為兩個方面：一是運用科學(xué)思維實施的犯罪，主要表現(xiàn)為犯罪思維嚴(yán)密，犯罪前經(jīng)過周密部署和策劃，犯罪過程滲透著科學(xué)思維和謀略。二是利用科學(xué)技術(shù)實施的犯罪，突出表現(xiàn)為數(shù)字化犯罪。以利用網(wǎng)絡(luò)犯罪為例，2012年，全國公安機(jī)關(guān)累計破獲涉網(wǎng)違法犯罪案件11.8萬余起，抓獲犯罪嫌疑人21.6萬余人。據(jù)賽門鐵克公司2012年9月發(fā)布的諾頓安全報告估算，2011年7月至2012年7月，中國有超過2.57億人成為網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的受害者。網(wǎng)絡(luò)違法犯罪所造成的直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)2890億元人民幣，受害者人均蒙受的直接經(jīng)濟(jì)損失約1200元人民幣[9]。第三，犯罪時空的復(fù)雜性。現(xiàn)代科技的發(fā)展，使得犯罪時間非線性，犯罪空間缺席性，時空組合的多維、多樣化和任意性[10]。第四，案件因果聯(lián)系復(fù)雜。相對于傳統(tǒng)的靜態(tài)、單一社會來說，現(xiàn)代社會是一個動態(tài)、復(fù)雜社會。在動態(tài)、復(fù)雜社會中，因果聯(lián)系具有非線性、偶合性、多因性、斷裂性，犯罪的因果聯(lián)系往往難以確定。

　　計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，使得當(dāng)下社會已經(jīng)進(jìn)入了大數(shù)據(jù)時代。大數(shù)據(jù)時代首先是數(shù)據(jù)記錄時代。在數(shù)據(jù)記錄時代，數(shù)據(jù)記錄成為默認(rèn)模式[11]，人類社會處在被無所不在各種各樣傳感器和微處理器構(gòu)成“萬維觸角”的數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)記錄之下，手機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、監(jiān)控探頭、射頻技術(shù)等等無所不在地記錄著我們的行為乃至我們的思想?！霸缟铣鲩T，電梯的攝像頭記錄著我們的出行時間；開車上班，道路的攝像頭記錄著我們的位置和車速；工作期間，網(wǎng)頁記錄著我們的瀏覽習(xí)慣和搜索記錄，電話記錄著我們的聯(lián)網(wǎng)對象和通話時長；下班回家，購物記錄界定著我們的職業(yè)身份、家庭背景甚至性格特征，電視機(jī)頂盒記錄著我們的收視習(xí)慣和價值品位……”[12]“在數(shù)字世界里，我們都會留下電子‘腳印’或電子‘指紋’?！盵13]20“我們正處于一種不斷變化卻日趨緊密的被監(jiān)視狀態(tài)中。事實上，現(xiàn)在我們的一舉一動都能在某個數(shù)據(jù)庫中找到線索?！盵14]12

　　狡猾的犯罪者能有例外而成為“數(shù)據(jù)隱士”嗎?要成為“數(shù)據(jù)隱士”，意味著你要完全脫離現(xiàn)代社會系統(tǒng)，不僅不能使用數(shù)字化產(chǎn)品，還要完全意義上不食“人間煙火”。因為現(xiàn)代社會幾乎被數(shù)據(jù)化了，一旦你與現(xiàn)代社會系統(tǒng)進(jìn)行交換，就很有可能被數(shù)據(jù)捕捉和記錄。然而，這并不是說犯罪者的具體犯罪的任何要素或片段如犯罪時間、犯罪空間、犯罪行為、犯罪工具等等都會直接且完整無缺被數(shù)據(jù)記錄和儲存；而是說犯罪者隱藏的犯罪信息總是被相關(guān)的海量數(shù)據(jù)從不同的側(cè)面記錄著，即便是某些甚至是主要或關(guān)鍵的犯罪要素或片段缺失，也可以通過不同側(cè)面相關(guān)海量數(shù)據(jù)聯(lián)接、分析，拼接或描畫出犯罪過程。因此，在大數(shù)據(jù)時代，不要說數(shù)字化犯罪，即使傳統(tǒng)手段的犯罪，都可以說落入了一種“天網(wǎng)恢恢，疏而不漏”的網(wǎng)絡(luò)記錄和存儲體系，數(shù)據(jù)化就是當(dāng)下犯罪的現(xiàn)實生態(tài)。

　　二、大數(shù)據(jù)驅(qū)動的偵查模式是時代的必然選擇

　　模式指經(jīng)過提煉和抽象的標(biāo)準(zhǔn)樣式。偵查模式反映了偵查要素的結(jié)構(gòu)關(guān)系和運行邏輯。偵查模式可以按照不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類。學(xué)界按照偵查是否運用信息科技手段，把偵查模式分為傳統(tǒng)的偵查模式、信息主導(dǎo)偵查模式。然而，如果從信息論的視角來看，傳統(tǒng)偵查模式與信息主導(dǎo)偵查模式的本質(zhì)區(qū)別不是是否運用信息，而是信息記錄、存儲、提取以及分析方式上的根本差別。按照偵查所能運用信息的記錄、存儲、提取以及分析方式，可以把偵查模式劃分為傳統(tǒng)偵查模式、業(yè)務(wù)信息主導(dǎo)的偵查模式和大數(shù)據(jù)驅(qū)動的偵查模式。學(xué)界一般將業(yè)務(wù)信息主導(dǎo)的偵查模式和大數(shù)據(jù)驅(qū)動的偵查模式合稱為信息主導(dǎo)偵查模式，但兩者之間不僅是發(fā)展階段上的差異(大數(shù)據(jù)驅(qū)動的偵查模式是在業(yè)務(wù)信息主導(dǎo)偵查的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的)，而且在信息類型、信息提取和研判方式上也有根本差異，最重要的是由此差異而帶來偵查理念、特征和機(jī)制上的根本變革。

　　傳統(tǒng)偵查模式是在信息存儲、提取和分析上幾乎沒有什么科技含量的模式。傳統(tǒng)社會，人類對信息的記錄和存儲方式主要是人的大腦和書寫體系(傳統(tǒng)社會由于信息記錄的需要發(fā)展出一整套書寫體系，由此而產(chǎn)生了許許多多按時間匯集的分門別類的書寫檔案庫)。對于犯罪的信息記錄來說，除了大腦和書寫檔案外，犯罪現(xiàn)場也以物質(zhì)交換的形式記錄著犯罪信息。因此，傳統(tǒng)的偵查主要手段是調(diào)查訪問(對大腦儲存的信息提取)、書寫檔案的查詢。②人腦信息的存儲和提取的特點是：分散在不同的人身上；信息的準(zhǔn)確性差，受到外在環(huán)境和信息儲存者自身感受能力、記憶能力等影響；信息缺乏穩(wěn)定性，信息量和準(zhǔn)確性隨著時間變化而衰減；信息能否提取以及提取的質(zhì)量，首先取決于能否找到儲存信息的人，其次取決于偵查人員的詢問技術(shù)(經(jīng)驗)、被詢問人表達(dá)能力、情緒、配合態(tài)度等等多種因素。書寫檔案記錄信息的優(yōu)點是準(zhǔn)確性高、穩(wěn)定性強，但其有兩個重大缺陷：一是提取困難。人們要找到其中一點有用信息，就得把所有的資料翻閱一遍；盡管后來建立了圖書館式的目錄索引，但查找起來依然耗時費力。二是不能提供直接的犯罪信息。書寫檔案不可能是犯罪的實時記錄，只可能是犯罪破獲后一種事后登記，因此這種檔案對于需要破獲的犯罪來說，不能提供直接的犯罪信息。傳統(tǒng)偵查的信息分析研判主要依靠偵查人員的經(jīng)驗，有經(jīng)驗的偵查人員往往成為是否破案的關(guān)鍵?？傊@種模式科技含量低、粗放型特征突出，能否破案主要取決于偵查人員的經(jīng)驗和投入的人力多少，不僅如此，還取決于偵查人員的運氣。這對于傳統(tǒng)靜態(tài)、單一的社會及其犯罪也許能夠適應(yīng)，而與動態(tài)、復(fù)雜的社會及其犯罪幾乎完全不匹配。

　　業(yè)務(wù)信息主導(dǎo)偵查模式是在信息技術(shù)引領(lǐng)下的以業(yè)務(wù)信息存儲、提取和研判為基礎(chǔ)的偵查模式。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，各種各樣信息記錄和存儲設(shè)備被廣泛使用。信息記錄和存儲不再完全依賴人腦和書寫檔案，而是電子化的記錄，存儲設(shè)備成為人類記錄和存儲信息的主要方式。這些設(shè)備代替人腦和書寫檔案實時記錄著人類的行為，也記錄了犯罪行為。所記錄和存儲的信息從來源和存儲分布來看，形成于不同的業(yè)務(wù)經(jīng)營并分布儲存在不同的業(yè)務(wù)信息庫中，如商家記錄和存儲人們的消費信息、銀行記錄和存儲了人們的金融交易信息、醫(yī)院記錄病人信息等等。這些信息庫缺乏整合，相互之間形成信息孤島，信息冗余和信息孤島成為信息存在的基本生態(tài)。就業(yè)務(wù)信息主導(dǎo)偵查模式來說，其主要特征是：一是偵查部門依賴于公安平臺所累積的結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)庫主要用于人、事、物的核查、比對，實時犯罪信息仍然主要依靠人工采集。二是信息提取依然困難。不可否認(rèn)，相比傳統(tǒng)偵查模式，業(yè)務(wù)信息主導(dǎo)的偵查模式針對公安機(jī)關(guān)所累積結(jié)構(gòu)化信息來說，確實大大提高了查詢、比對效率，但是面對越來越多地被累積的不同來源、不同結(jié)構(gòu)的數(shù)據(jù)，尤其是大量的半結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，既缺乏數(shù)據(jù)整合的技術(shù)和機(jī)制，也缺乏信息提取的技術(shù)手段。結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)是先有模型后有數(shù)據(jù)，大多具有事后登記的性質(zhì)(也有少量的實時記錄的數(shù)據(jù)如旅館住宿等)，很難有實時犯罪行為記錄信息，其主要價值在于對人、事、物的核查；而正是不同來源的半結(jié)構(gòu)化、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)中實時記錄了犯罪的“蛛絲馬跡”。三是信息分析、研判仍然主要依靠偵查人員的經(jīng)驗。業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)主要用于簡單的查詢、比對，但是不能進(jìn)行智能化的算法分析。總的來說，這種偵查模式面對當(dāng)下的犯罪態(tài)勢，尤其是流動性犯罪、數(shù)字化犯罪等，難有成效。

　　大數(shù)據(jù)驅(qū)動偵查模式是建立在大數(shù)據(jù)和云計算平臺的基礎(chǔ)上，是大數(shù)據(jù)時代的信息主導(dǎo)偵查模式的升級換代。在大數(shù)據(jù)時代，大數(shù)據(jù)驅(qū)動的偵查模式是一種時代的必然選擇，這不僅在于復(fù)雜的犯罪態(tài)勢及其數(shù)據(jù)化生態(tài)，更在于大數(shù)據(jù)技術(shù)使得這種選擇成為現(xiàn)實。

　　首先，犯罪的數(shù)據(jù)化生態(tài)是大數(shù)據(jù)驅(qū)動偵查模式的現(xiàn)實基礎(chǔ)。面對當(dāng)下復(fù)雜的犯罪態(tài)勢，人們似乎有點不知所措。犯罪的控制某種程度上是一種偵查技術(shù)對犯罪技術(shù)保持優(yōu)勢。然而現(xiàn)代性的發(fā)展使犯罪者具有更強的匿名性、流動性等，從而一度打破了公安機(jī)關(guān)曾經(jīng)具有的優(yōu)勢，這也是如今犯罪爆發(fā)性增長的原因之一。然而犯罪作為一種社會存在，當(dāng)社會成就犯罪條件時，也會給人類提供制約其的機(jī)會。犯罪的數(shù)據(jù)化生態(tài)根本改變了犯罪信息的記錄和存儲方式，極大擴(kuò)大了“社會記憶”，大數(shù)據(jù)技術(shù)將徹底改變偵查技術(shù)與犯罪技術(shù)之間的對比關(guān)系。因此，我們必須改換傳統(tǒng)的偵查模式，采用大數(shù)據(jù)驅(qū)動偵查模式以控制犯罪和打擊犯罪。

　　其次，在大數(shù)據(jù)時代，偵查所面對和所能處理的數(shù)據(jù)不再是小數(shù)據(jù)，而是大數(shù)據(jù)。如今，偵查所面對和所能處理的數(shù)據(jù)具有體量大、類型多、價值密度低的特征?！俺靥痢焙汀按蠛！弊钊菀装l(fā)現(xiàn)的區(qū)別就是規(guī)模[15]。過去偵查，即使是業(yè)務(wù)信息主導(dǎo)偵查階段，所面對或所能處理的數(shù)據(jù)量相當(dāng)于“池塘”，而與此相對照，現(xiàn)代偵查所面對和能處理的數(shù)據(jù)量則是“大?！?。不僅如此，現(xiàn)代偵查所面對的則是數(shù)據(jù)的多樣性：從結(jié)構(gòu)上看，不僅有結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，還有大量半結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)；從數(shù)據(jù)類型看，有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、用戶原創(chuàng)數(shù)據(jù)、傳感器感知數(shù)據(jù)；從數(shù)據(jù)表現(xiàn)形式看，有文字、圖片、音頻、視頻、鏈接等；從犯罪案件構(gòu)成角度看，有人及其關(guān)系、行為、物、時間、空間和主觀意圖數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)的價值密度低。在巨量的數(shù)據(jù)中，有關(guān)犯罪數(shù)據(jù)混雜其間，僅僅是其中小小的“浪花”，但其彌足珍貴。以視頻為例，連續(xù)不間斷監(jiān)控過程中，可能有用的數(shù)據(jù)僅僅有一兩秒[16]。

　　第三，大數(shù)據(jù)技術(shù)能從海量的數(shù)據(jù)中對犯罪信息進(jìn)行提取、分析研判以及預(yù)測未來。大數(shù)據(jù)是其規(guī)?；驈?fù)雜程度超出了常用技術(shù)按照合理的成本和時限捕捉、處理的數(shù)據(jù)。而以云計算為依托的大數(shù)據(jù)技術(shù)可以突破常規(guī)技術(shù)成本和時限的要求。具體來說，其一，大數(shù)據(jù)技術(shù)能適時提取和分析處理多結(jié)構(gòu)多源數(shù)據(jù)，尤其是半結(jié)構(gòu)和非結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)，能夠從海量的、雜亂無章的數(shù)據(jù)中抽取出大量的與犯罪相關(guān)的細(xì)節(jié)、點滴片斷、不同側(cè)面數(shù)據(jù)、信息，并且能把“數(shù)據(jù)聯(lián)系起來、信息點連接起來、片斷串聯(lián)起來”[13]29-30，從而能將表面看來毫無意義、互不關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)碎片拼出一幅清晰完整的犯罪圖畫。而對于確定一個犯罪嫌疑人的身份來說，也許只需要四個信息點就足夠了。其二，大數(shù)據(jù)以云計算為依托，能夠在合理時間內(nèi)進(jìn)行信息提取和分析。以周克華案件為例，南京警方動用上百名警力花費了數(shù)天時間對視頻監(jiān)控數(shù)據(jù)進(jìn)行人肉搜索，而運用大數(shù)據(jù)技術(shù)也許只要幾個小時就足夠了。其三，大數(shù)據(jù)技術(shù)，一個最為根本的突破是能夠運用海量數(shù)據(jù)進(jìn)行算法分析，進(jìn)行信息研判，從而幫助我們認(rèn)識過去，分析原因，揭示犯罪發(fā)生的規(guī)律。最后，大數(shù)據(jù)能在分析過去中尋找有意義的模式，從而預(yù)測未來，為我們優(yōu)化警力資源配置、打擊犯罪提供先機(jī)。

　　三、大數(shù)據(jù)驅(qū)動的偵查模式的理念變革

　　黑格爾指出，“理念是任何一門學(xué)問的理性”[17]，并認(rèn)為理念中包含著“某種預(yù)想的東西”，具有前瞻性、導(dǎo)向性和設(shè)計性[18]。偵查模式轉(zhuǎn)換首先是理念轉(zhuǎn)換。偵查模式中的理念就是指貫穿在偵查模式中反映了偵查規(guī)律的并具有引導(dǎo)、支配、決定偵查活動的觀點、看法、信念。大數(shù)據(jù)驅(qū)動偵查模式不僅是一種新的工作模式，更是一種新思維、新理念。在大數(shù)據(jù)時代，偵查要確立的理念有：

　　在線、開放的理念。大數(shù)據(jù)首先是在線數(shù)據(jù)。大數(shù)據(jù)不僅是體量大，更是實時記錄社會的復(fù)雜動態(tài)數(shù)據(jù)：用戶原創(chuàng)和各種傳感器感知數(shù)據(jù)，而正是這些數(shù)據(jù)混雜了犯罪的“蛛絲馬跡”。對于偵查來說，公安大平臺累積的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)是重要的，尤其是對人、事、物的核查具有重要價值，但是很難有實時的犯罪記錄。大數(shù)據(jù)驅(qū)動的偵查就是在公安大平臺累積的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，對不斷變動用戶原創(chuàng)和各種傳感器感知數(shù)據(jù)進(jìn)行提取、分析和處理，獲取信息。因此，對于大數(shù)據(jù)驅(qū)動的偵查，我們必須堅持在線和開放的數(shù)據(jù)理念，以獲得我們需要的海量數(shù)據(jù)，進(jìn)而分析、處理這些數(shù)據(jù)。

　　數(shù)據(jù)主導(dǎo)偵查理念。大數(shù)據(jù)時代，數(shù)據(jù)是犯罪的生態(tài)，偵查過程就是數(shù)據(jù)儲存、提取和分析過程，數(shù)據(jù)貫穿于偵查的各個環(huán)節(jié)，“讓數(shù)據(jù)說話”成為偵查的基本思維。數(shù)據(jù)主導(dǎo)偵查的理念至少包括以下三個方面的內(nèi)容：首先，有關(guān)犯罪的一切現(xiàn)象皆可數(shù)據(jù)化。凡事皆可量化，皆可數(shù)據(jù)化[19]25-26。不僅與犯罪相關(guān)的有形之物如時間、空間、人的特征(生物識別特征、行為習(xí)慣等)、行為、手段、物等可以量化和數(shù)據(jù)化，那些與犯罪相關(guān)的無形之物如人的價值觀念、態(tài)度、情緒等等也可以量化和數(shù)據(jù)化。其次，大數(shù)據(jù)是偵查的基礎(chǔ)資源，是偵查的工具箱。偵查就是對數(shù)據(jù)開礦式的挖掘和分析，偵查能否成功某種程度上取決于對大數(shù)據(jù)資源的提取、分析能力；運用大數(shù)據(jù)各種分析技術(shù)，可以獲得我們所需要的犯罪信息。最后，在大數(shù)據(jù)時代，數(shù)據(jù)居于偵查過程的核心地位，支配著偵查的運行。犯罪現(xiàn)場重建、偵查決策、偵查途徑的選擇、偵查分析、數(shù)據(jù)摸排、偵查預(yù)測等等無不圍繞數(shù)據(jù)運行。

　　相關(guān)性理念。大數(shù)據(jù)是通過量化兩個數(shù)據(jù)值之間的數(shù)理關(guān)系來確定相關(guān)關(guān)系。相關(guān)關(guān)系強，是指當(dāng)一個數(shù)據(jù)值增加時，另一個數(shù)據(jù)值很有可能隨之增加[3]71。傳統(tǒng)偵查，是按照因果關(guān)系和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)③來采集數(shù)據(jù)和分析數(shù)據(jù)。到大數(shù)據(jù)時代，我們能分析、運用幾乎所有相關(guān)數(shù)據(jù)，收集數(shù)據(jù)不必再拘泥于因果關(guān)系和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，而是堅持相關(guān)性標(biāo)準(zhǔn)，不僅采集結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，還要采集半結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。這種相關(guān)關(guān)系雖然不能直接揭示內(nèi)在的因果關(guān)系，但是對于犯罪偵查和控制來說，其展現(xiàn)的相關(guān)關(guān)系仍具有較強的效用價值。

　　相關(guān)關(guān)系能讓偵查人員全方位、多角度地思考分析案情。相關(guān)關(guān)系雖然不追求精確性，但是其追求豐富性，不拒絕任何機(jī)會，盡可能去創(chuàng)造和利用機(jī)會。通過相關(guān)關(guān)系，才能將看起來沒有聯(lián)系的信息內(nèi)在地聯(lián)系起來，從而更為全面地認(rèn)識案件情況。這也許可以幫助我們發(fā)現(xiàn)破案線索，理清破案思路，劃定偵破范圍。

　　相關(guān)關(guān)系可以給我們進(jìn)一步確定因果關(guān)系以指引，從而確定犯罪原因和證明犯罪。相關(guān)關(guān)系的分析是分析因果關(guān)系的基礎(chǔ)。相關(guān)關(guān)系并不必然是因果關(guān)系，但因果關(guān)系必然是高度相關(guān)關(guān)系。通過相關(guān)關(guān)系，我們可以進(jìn)一步探究其中是否存在因果關(guān)系，從而證明犯罪。

　　相關(guān)關(guān)系的一個重要價值是可以監(jiān)控犯罪情勢。如上所述，當(dāng)下影響犯罪的原因是紛繁復(fù)雜的，要確定犯罪發(fā)生的原因相當(dāng)不容易甚至不可能。對于偵查人員來說，重要的也許不是去理清犯罪原因，而是控制犯罪。通過相關(guān)關(guān)系，確定關(guān)聯(lián)物，進(jìn)而可以監(jiān)控犯罪情勢，從而使我們有效配置警力資源，打擊犯罪。

　　通過相關(guān)關(guān)系，可以預(yù)測犯罪。大數(shù)據(jù)的核心價值是預(yù)測。通過收集具有相關(guān)關(guān)系的數(shù)據(jù)，建立大數(shù)據(jù)模型，我們可以從微觀上預(yù)測什么時間、什么地點、什么人、什么類型等等的犯罪容易發(fā)生，也可以從宏觀上預(yù)測犯罪趨勢，這為我們防范和打擊犯罪提供了更好的機(jī)會。

　　線上破案與線下證明相結(jié)合的理念。大數(shù)據(jù)使得發(fā)現(xiàn)和確定某一犯罪嫌疑人似乎變得相當(dāng)容易。但是數(shù)據(jù)只是事實的鏡像，并不等于就是事實；④而且大數(shù)據(jù)的算法邏輯(強調(diào)相關(guān)關(guān)系、確定的只是一種概率，甚至由于噪音等因素會出現(xiàn)致命的誤差)與法律證明邏輯(強調(diào)因果關(guān)系和排除合理懷疑標(biāo)準(zhǔn))存在差異，因此，犯罪偵查尚需要進(jìn)一步按照法律體系的操作要求進(jìn)行證明。即使我們通過大數(shù)據(jù)可以確定犯罪嫌疑人，達(dá)到了排除合理懷疑的標(biāo)準(zhǔn)，我們也必須把大數(shù)據(jù)的算法體系轉(zhuǎn)化為符合法律規(guī)范要求的證明體系，把數(shù)據(jù)確定轉(zhuǎn)換為法律確定。然而，線上破案和線下證明并不是割裂的，大數(shù)據(jù)能對我們證明起引導(dǎo)作用，幫助我們尋找證據(jù)，確定因果關(guān)系。因此，在大數(shù)據(jù)時代我們既不能拋棄相關(guān)關(guān)系，只追求因果關(guān)系，也要必須防止用相關(guān)關(guān)系代替因果關(guān)系，防止用預(yù)測來代替事實。